本報(bào)訊近日，由我市公安機(jī)關(guān)破獲的“地下錢莊”案件中的犯罪嫌疑人金權(quán)在、金京花因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被省檢察機(jī)關(guān)依法批捕。該案件是公安部對(duì)外公布的在打擊“地下錢莊”的專項(xiàng)斗爭(zhēng)中破獲的4起重大“地下錢莊”案之一。 2003年底，我市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處經(jīng)過(guò)調(diào)查研究，
發(fā)現(xiàn)在城陽(yáng)流亭附近有一叫金權(quán)在的韓國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”，并經(jīng)過(guò)信息綜合分析和多方印證，最終將金權(quán)在鎖定。據(jù)查，今年44歲的金權(quán)在從韓國(guó)來(lái)到青島，曾開辦一家咖啡店，但后來(lái)干起了“地下錢莊”的買賣，金權(quán)在用自己購(gòu)置的酒吧、飯店、保健診所和住所為掩護(hù)進(jìn)行交易，有兩部轎車專門負(fù)責(zé)運(yùn)鈔，先后雇傭了3個(gè)司機(jī)來(lái)運(yùn)送款項(xiàng)。 在有關(guān)部門的大力支持下，公安經(jīng)偵部門依法對(duì)金權(quán)在“地下錢莊”團(tuán)伙成員在各大商業(yè)銀行開設(shè)的銀行賬戶進(jìn)行核查。通過(guò)查賬，民警發(fā)現(xiàn)居住在威海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的朝鮮族女子金京花與金權(quán)在的賬面資金往來(lái)頻繁，且數(shù)額巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”。
為摸清楚金權(quán)在“地下錢莊”的經(jīng)營(yíng)規(guī)律，偵查員們分頭對(duì)金權(quán)在和他的兩部運(yùn)鈔轎車進(jìn)行全天候跟蹤，并大致掌握了司機(jī)存錢的幾個(gè)固定地點(diǎn)。去年7月份，市公安局成立了專案領(lǐng)導(dǎo)組，擬訂嚴(yán)密的行動(dòng)方案，并成立了一支由外事、法制、治安、經(jīng)偵和城陽(yáng)區(qū)分局等多警種組成的近百人的行動(dòng)隊(duì)。經(jīng)過(guò)深入偵察，在公安部等有關(guān)部門的支持下，去年12月30日，各行動(dòng)組民警在漢醫(yī)保健城、多酒里酒吧和金權(quán)在的3處住宅，分別將金權(quán)在及女友、保健城老板金某和其司機(jī)等10余人抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案人民幣128萬(wàn)元、美元7750元、韓幣56萬(wàn)元及存折10個(gè)、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、電腦2臺(tái)、小轎車2部。2005年1月18日，在威海警方的大力協(xié)助之下，辦案人員將涉案的金京花抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲存折3個(gè)。
據(jù)查，從金權(quán)在“地下錢莊”的發(fā)展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)數(shù)額上來(lái)看，堪稱山東半島地區(qū)最大的“地下錢莊”，每天的生意有二三十筆。2004年的五六月份是金權(quán)在“地下錢莊”最瘋狂的時(shí)候，根據(jù)警方調(diào)查，僅5月25日當(dāng)天，金權(quán)在現(xiàn)金交易的數(shù)額即達(dá)158萬(wàn)余元人民幣。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，金權(quán)在“地下錢莊”近年來(lái)光是通過(guò)銀行流動(dòng)的資金即達(dá)2.4億人民幣，而其還有大量的交易是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行。根據(jù)警方掌握的金的賬本等材料，金權(quán)在“地下錢莊”的涉案金額達(dá)4.4億余元人民幣。
今年3月18日，金權(quán)在、金京花因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被省檢察機(jī)關(guān)依法批捕。此案破獲后，公安部和省公安廳分別給青島警方發(fā)來(lái)賀電。（王建華張玉）
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“地下錢莊”是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是“地下經(jīng)濟(jì)”的一種表現(xiàn)形式。“地下錢莊”從事的主要非法金融業(yè)務(wù)有：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買賣外匯及非法典當(dāng)、私募資金等。
