“全國住房公積金第一案”近日披露內幕，地下錢莊把李樹彪拖入賭博深潭
本月16日，湖南省郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪挪用住房
公積金1.2億案公開審理。近日，隨著審判的進行，這個“全國住房公積金第一案”中不為人知的內幕被揭開，一個地下錢莊浮出水面。 李樹彪涉嫌貪污、挪用住房公積金11801.5萬元，是通過專事“洗錢”的珠海地下錢莊———迅達士多商店等，到澳門豪賭或個人揮霍。至案發(fā)時尚有7747.5萬元未退還。李樹彪之所以在腐化墮落的泥坑里越陷越深，與其能逃過各種監(jiān)管，非法動用的巨額公款能夠順利出境不無關系，而地下錢莊充當了罪惡的幫兇。透視地下錢莊洗碼巨額賭資輕松出境
據(jù)案卷材料反映，從1999年開始，李樹彪利用單位存款，以郴州市住房公積金管理中心的名義擔保，采取質押貸款的方式先后23次將住房公積金挪出，金額為5185萬元；他還利用職務之便先后以委托貸款的形式作案18次，金額為7317萬元。這些非法資金中的絕大部分都是通過廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊———迅達士多商店非法兌換成港幣轉往澳門，供李樹彪賭博。
吳氏兄弟被抓獲歸案后，他們供稱自己在珠海經(jīng)營的地下錢莊，是通過“水客”將賭資帶出境的。但檢察機關分析，按照當時的國家規(guī)定，每人一次只能帶出境的現(xiàn)金是8000元港幣，而李樹彪每次出境的賭資都是數(shù)以百萬計，顯然不可能完全靠“水客”。通過偵查，地下錢莊還有其他非法換幣與帶錢出境的方式與途徑。由于有些地下錢莊非法運作時間長，他們在境外與內地都擁有相當數(shù)量的人民幣和港幣，大多數(shù)時候根本不要帶錢進出，但“水客”費是要按比例收取的。
吳氏兄弟供認，最有賺頭的是“洗碼”費，費率是千分之八。李樹彪是大客戶，每次到澳門都有兩人專門為他“洗碼”。李樹彪曾在2003年8月的一天輸?shù)魞汕f。他輸光了，吳氏兄弟還借錢給他繼續(xù)賭，也不再另外收取利息。
透視地下錢莊內幕查抄錢莊警方遭歹徒追擊
“從表面上看，迅達士多商店和珠海市其他小雜貨商店沒什么兩樣，不知道底細的誰會想到這個小雜貨店竟然是在內地豪賭客中頗具信譽的地下大錢莊�！眳⑴c搗毀這家地下錢莊的郴州市人民檢察院偵查員告訴記者。
地下錢莊都極具隱蔽性。吳氏兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊設在迅達士多商店的地下室里，商店視線范圍內都裝設了可視監(jiān)控系統(tǒng)。地下室進口處有一個厚厚的鐵門，由地下室中把守的人在里面控制開關。地下室后面另有一后門通往停車場，遇到“不正�！鼻闆r，交易的賭客和老板可以暗中逃跑。
2004年2月下旬的一天，專案組趕到珠海，與當?shù)鼐铰?lián)手潛伏在地下錢莊———迅達士多商店附近準備伺機行動。傍晚時分，一個山西老板帶著幾個人進入地下錢莊換錢，幾名便衣想趁機閃入，不料門關得太快沒跟上，辦案人員只好繼續(xù)裝成到商店買東西的顧客。
沒過多久，之前進入地下錢莊的一個山西人出來買煙，便衣們瞅準機會迅速闖入，當即將地下室兩名換錢的伙計控制住。由于毫無防備，地下錢莊的保險柜大開著，辦案人員以極快的速度將保險柜內的幾百萬元現(xiàn)金裝入地下錢莊備用的大皮箱中，并在擺放著的一堆車鑰匙中隨便抓了3把，到停車場開了車就走。幾乎與此同時，辦案人員在珠海將地下錢莊的老板之一吳明光抓獲，但沒發(fā)現(xiàn)他的兄弟吳明丁！
為了防備出現(xiàn)意外，湖南的辦案人員迅速驅車回境。果然，被查抄的地下錢莊迅速糾集人員追趕到了珠海高速公路口。為示震懾，警方有意將身上攜帶的微型沖鋒槍等武器顯露給對方，讓對方摸不清底細，只好撤退。
“如果我們那天查抄過程中稍有拖延，那么辦案人員很可能遭到地下錢莊糾集來的人員的圍攻，后果將不堪設想�！背恢菔腥嗣駲z察院一位辦案人員告訴記者，地下錢莊一般都與當?shù)睾趷簞萘唇Y或者涉黑，有的甚至與境外黑惡勢力或恐怖分子有著千絲萬縷的聯(lián)系。
吳氏兄弟開辦的地下錢莊被搗毀后，吳明丁帶著他信任的風水先生羅某出逃。2004年4月20日，警方在江西九江火車站發(fā)現(xiàn)吳明丁的蹤跡并將其抓獲。
吳明丁供認，幾個月來，他們帶著羅盤，專找“風水好”的地方躲，被抓當時正準備逃離九江。
透視地下錢莊數(shù)字6年來經(jīng)營額達300億
吳氏兄弟經(jīng)營的地下錢莊始于上世紀90年代初。他們供認，在珠海拱北一帶，不少類似于迅達士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業(yè)務，珠海大大小小的地下錢莊有400多家。
吳氏兄弟供稱，他們的錢莊從1999年至案發(fā)獲利達5000萬元，其非法經(jīng)營額至少有300億元。據(jù)新華社等媒體整理
上海揪出數(shù)億元地下錢莊
●本月初，上海市公安局破獲一起地下錢莊重大案件，抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人19名，查封涉嫌非法交易的農(nóng)行銀行賬戶100多個。目前，鄒某等15人已被依法刑事拘留。經(jīng)初步查明，2004年8月以來，以上海人鄒某為首的犯罪團伙在上海、江蘇、浙江、河南等地進行“地下錢莊”非法買賣外匯活動，涉案交易金額折合人民幣數(shù)億元，涉及中國內地和境外90家公司。
閩發(fā)證券與地下錢莊有染
●近日，來自東方資產(chǎn)管理公司閩發(fā)證券托管經(jīng)營組的消息稱，福建閩發(fā)證券的機構債務為95億，個人債務為9.6億，扣除15億多的應收賬款，虧損總額高達90億元。經(jīng)查，閩發(fā)證券的巨額資金曾通過地下錢莊等渠道流向境外市場，炒賣H股。
