記者從山東銀監(jiān)局獲悉，山東省銀行業(yè)金融機構(gòu)落實案件防控措施取得明顯成效，今年上半年主動查出3起百萬元大案，涉案總金額713萬元；成功堵截、防范案件4起。
據(jù)了解，今年年初，山東銀監(jiān)局按照中國銀監(jiān)會有關(guān)要求，專門召開了全省銀行業(yè)防范操作風(fēng)險專項治理會議，采取了一系列有效措施加大了防范銀行
案件風(fēng)險的工作力度。據(jù)山東銀監(jiān)局負(fù)責(zé)同志介紹，在上半年主動查出的3起案件中，工行山東省分行1起，涉案金額124萬元；威海市商業(yè)銀行1起，涉案金額350萬元；滕州市農(nóng)村信用社1起，涉案金額239萬元。
與此同時，山東各銀行業(yè)金融機構(gòu)普遍將堵查案件與加強內(nèi)控等措施有機結(jié)合，真正做到從制度建設(shè)、機制運行上查找問題。據(jù)統(tǒng)計，前6個月，山東共成功堵截、防范案件4起。其中，中行濟南天橋支行成功堵截1起偽造印鑒詐騙案件，涉案金額100萬元；郵政儲蓄機構(gòu)防范搶劫案件1起，農(nóng)信社防范搶劫、盜竊案件2起。
建行萊州支行在開展會計業(yè)務(wù)大檢查中，及時發(fā)現(xiàn)了原營業(yè)室會計員張某在2003年3月至6月通過有關(guān)結(jié)算科目，采取轉(zhuǎn)移活期存款和虛增利息支出等手段，先后挪用資金46萬元的案件，并及時采取了措施，全額追回了挪用資金，避免了資金損失。
據(jù)了解，山東各銀行業(yè)金融機構(gòu)普遍加大了責(zé)任追究力度，內(nèi)部問責(zé)力度明顯加大。截至目前，在落實案件的有關(guān)責(zé)任人時，給予警告以上處分的共67人，其中開除或解除勞動合同16人。
