全國人大常委會表決通過部分法律、決定死刑核準(zhǔn)權(quán)收歸最高法院
昨天下午，十屆全國人大常委會第二十四次會議完成各項議程后在北京人民大會堂閉會。會議表決通過了反洗錢法、農(nóng)民專業(yè)合作社法、關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定、關(guān)于修改人民法院組織法
的決定。
國家主席胡錦濤分別簽署第56號、第57號、第58號和第59號主席令予以公布。上述法律或決定將于明年1月1日起施行。
■關(guān)于修改法院組織法
收回核準(zhǔn)權(quán)死刑數(shù)至少降20%
全國人大常委會決定對《中華人民共和國人民法院組織法》作如下修改：死刑除依法由最高人民法院判決的以外，應(yīng)當(dāng)報請最高人民法院核準(zhǔn)。最高人民法院收回死刑核準(zhǔn)權(quán)是23年來中國對死刑所作的一次最重大改革。
北京的法律界人士說，這個修改有利于從程序上防止發(fā)生冤假錯案。據(jù)西南政法大學(xué)刑法學(xué)專家陳忠林估計，最高法院收回死刑核準(zhǔn)權(quán)后，全國的死刑數(shù)量會明顯下降，下降幅度至少在20%。
中國最高法院一位人士說，目前，最高法院正在機構(gòu)設(shè)置和法官配備上做著積極準(zhǔn)備。
■關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理法
阻礙監(jiān)管機構(gòu)檢查將拘留
昨天，十屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過了關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定。
本次修改后的銀行業(yè)監(jiān)督管理法，賦予銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)在依法對銀行業(yè)金融機構(gòu)進(jìn)行檢查時，可以對與涉嫌違法事項有關(guān)的單位和個人進(jìn)行調(diào)查的權(quán)力。修改后的法律規(guī)定，阻礙銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)工作人員依法執(zhí)行檢查、調(diào)查職務(wù)的，由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定，自2007年1月1日起施行。
■關(guān)于反洗錢法
臨時凍結(jié)資金禁超48小時
十屆全國人大常委會第二十四次會議昨天通過了反洗錢法。
發(fā)現(xiàn)異常交易須及時上報
非法資金流動一般具有數(shù)額巨大、交易異常等特點。大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。反洗錢法引入了大額和可疑交易報告制度，要求金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)對數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)、缺乏明顯經(jīng)濟和合法目的的異常交易應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告，以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。金融機構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為，導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，將處50萬以上500萬以下罰款。
客戶交易信息應(yīng)保存5年
在現(xiàn)實生活中，不少機構(gòu)利用虛假證明開立股票、銀行賬戶，從事金融違法活動，擾亂了金融秩序。反洗錢法規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料�？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年。金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)。
臨時凍結(jié)資金禁超48小時
反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
特定非金融機構(gòu)須反洗錢
按照反洗錢法規(guī)定，在我國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
反洗錢法在“附則”中規(guī)定，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定。
