警方將葛曉明抓獲歸案

    巧妙獲利卻成破案線索

    葛曉明的地下錢莊真正做大是在2010年7月之后。因?yàn)橹v信譽(yù)，他的“買賣”越做越好，每筆數(shù)額都非常大，最少為四五百萬，多則數(shù)千萬，而且交易量迅速增加。

    據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，葛曉明被抓獲前的半年里，交易量達(dá)到近百筆，每筆至少賺取數(shù)萬元。僅這半年時(shí)間里，經(jīng)查證，這一無本買賣就給葛曉明帶來200多萬元的“利潤”，實(shí)際數(shù)字還要遠(yuǎn)

    調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，葛曉明除了用兩家公司作掩護(hù)外，他的利潤賺取方式也很巧妙。為不讓客戶知道自己的“利潤”，葛曉明讓客戶向指定賬戶匯錢時(shí)，會留出一定比例打往自己的賬戶，他從中扣除他的“利潤”后，再將余額匯往客戶的賬戶。這種做法使得客戶不知道他賺取的“利潤”，但卻留下了葛曉明非法營利的蛛絲馬跡，給警方的調(diào)查留下證據(jù)。

    在葛曉明控制的二三十個(gè)賬戶中，除少部分賬戶是他自己的，其他的都是借用別人的。他棄用自家親屬的賬戶，偏偏使用公司員工以及員工親屬的賬戶，這一做法給警方的調(diào)查帶來難度。此外，偵查員在調(diào)查葛曉明境外賬戶時(shí)也遇到困難。

    交易信息記錄隨時(shí)清理

    葛曉明的地下錢莊與其他地下錢莊有明顯不同。別的地下錢莊沒有自己的組織架構(gòu)，但葛曉明的地下錢莊有簡單的組織架構(gòu)，還進(jìn)行了人員分工，比如兩名馬仔各司其職，負(fù)責(zé)劃款和匯率報(bào)價(jià)等工作，他的同伙陳某、孫某以及邱某，均曾在外資銀行工作，都擁有“客戶”資源，負(fù)責(zé)為他招攬客戶。

    對每一筆交易信息，葛曉明做完一筆就清理一筆，所以除了銀行劃賬記錄他沒法清理外，每筆交易的其他信息被葛曉明清理得一干二凈。

    葛曉明在境內(nèi)的資金劃撥涉及多地，錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系使得警方梳理起來非常困難，但是警方還是查出了他的上線——深圳人唐姐等。唐姐是個(gè)外號，其實(shí)是名男子。葛曉明和他合作，主要用來平衡資金需求，因?yàn)橛袝r(shí)候他自己的客戶需要的數(shù)額，不能形成境內(nèi)外“兩地平衡”，而且他更多的是國內(nèi)需要外匯的客戶，而唐姐有很多需要人民幣的境外客戶，這樣他們拆借合作，在需要的時(shí)候一起通過“兩地平衡”的方式完成非法跨境匯兌交易。

    □收網(wǎng)

    凌晨蹲守豪宅抓獲嫌犯

    公安部給“會戰(zhàn)五號”定下的統(tǒng)一收網(wǎng)時(shí)間是3月8日9點(diǎn)30分。當(dāng)天凌晨5點(diǎn)多，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的民警兵分六路各自提前蹲守。其中一路民警趁著夜色提前蹲守到葛曉明家所在的高檔小區(qū)內(nèi)。

    “看到民警，葛曉明當(dāng)時(shí)就愣了?！鞭k案民警告訴記者。9點(diǎn)30分，民警敲開葛曉明的家門，將尚未從睡夢中醒來的他帶走。與此同時(shí)，其他各路民警抓獲其他7名嫌疑人。在葛曉明的公司里，民警當(dāng)場凍結(jié)了他各個(gè)賬戶內(nèi)共2000多萬元資金。深圳警方將唐姐等嫌疑人全部抓獲歸案。至此，以葛曉明、唐某、孫某等人為首，盤踞在滬粵浙等地的特大地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)被摧毀，共抓獲20多名嫌疑人。

    因涉嫌非法經(jīng)營罪，葛曉明、陳某、孫某于3月8日被刑事拘留，并于4月11日經(jīng)上海市檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕；嫌疑人邱某和兩名馬仔張某、李某被取保候?qū)?。此案案值?0億，數(shù)額之巨在國內(nèi)此類案件中罕見，而它的每筆交易額之大則居此類案件之首。

    “‘地下錢莊’危害非常大，不但擾亂國家金融秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)利益，還引發(fā)和助長刑事犯罪?！鄙虾Ｊ泄簿纸?jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長夏衛(wèi)東表示，上海堅(jiān)持打擊地下錢莊，從2005年以來，已偵查辦理多個(gè)地下錢莊大要案，端掉犯罪網(wǎng)絡(luò)。

    □鏈接(部分交易事實(shí))

    1.今年1月16日、2月16日，犯罪嫌疑人葛曉明向朱某先后購買598.05萬美元、349.46萬美元，并指使馬仔李某、張某分別將兩筆美元匯入購匯“客戶”指定的銀行賬戶內(nèi)；付匯當(dāng)日，葛曉明指使購匯客戶將相應(yīng)的人民幣3770.72萬元、2201.5萬元分成34筆，匯入朱某指定的丁某和謝某的賬戶。

    2.去年7月11日至11月15日，葛曉明向客戶勞某先后購買美元現(xiàn)匯11筆，共計(jì)1383.6萬美元，并指使勞某將美元分別匯入購匯客戶黃某、曹某指定的銀行賬戶內(nèi)；付匯當(dāng)日，葛曉明指使黃某、曹某將相應(yīng)的人民幣8875.59萬元分別匯入勞某本人的銀行賬戶以及勞某指定的李某、張某的銀行賬戶內(nèi)。